Golpe Nigeriano: o que é e como funciona

Publicado por: redação
23/04/2015 01:15 AM
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Nos últimos anos, tornou-se muito comum o envio de e-mails fraudulentos usados em um golpe conhecido como Esquema Nigeriano (Nigerian Scam). Apesar disso, este golpe não é novo. Pelo contrário. Segundo o site Snopes.com (*), especializado em desvendar boatos, lendas urbanas e outros tipos de mentiras que circulam pela Internet, o truque vem sendo aplicado com sucesso desde a década de 1920, inicialmente por meio de cartas tradicionais, depois por fax e, atualmente, por e-mail.
 

Também chamado de "Fraude 419", devido ao número do artigo do Código Penal da Nigéria que trata deste tipo de crime (equivalente ao artigo 171 do Código Penal Brasileiro, referente ao estelionato), basicamente o golpe funciona da seguinte forma:A vítima em potencial recebe uma comunicação oriunda supostamente da Nigéria, de Serra Leoa, da Costa do Marfim, ou mesmo de qualquer outro país, africano ou não.A mensagem promete uma rica recompensa para quem ajudar o remetente a tirar de seu país uma soma milionária em dinheiro, que está retida por causa de um problema de ordem legal ou política.
 

Quem engolir a isca será solicitado a enviar sucessivas quantias em dinheiro para os golpistas, as quais serviriam para liberar certos papéis e transações. As quantias solicitadas variam, mas podem chegar a milhares de dólares. Sempre que a "fortuna" está prestes a ser liberada, surge um novo problema e o golpista pede mais dinheiro para resolvê-lo.As pessoas que caem na fraude costumam ficar cegas pela possibilidade de receber milhões de dólares, por isso continuam a remeter os valores pedidos pelos criminosos, até perceberem que não há nenhuma fortuna a receber e que o dinheiro já enviado está perdido para sempre.O site de segurança Zone-H chegou a simular interesse em uma das inúmeras mensagens fraudulentas que circulam pela Internet associadas ao esquema e o resultado pode ser visto aqui. (*)Na página, é possível ler os e-mails (em inglês) trocados com os golpistas, os falsos documentos enviados por estes e até mesmo gravações de conversas telefônicas estabelecidas com os fraudadores.Calcula-se que bilhões de dólares já foram desviados por meio deste esquema. O serviço de inteligência britânico estima que, todos os dias, cinco americanos estejam no lobby de algum hotel de Londres aguardando a chegada de pessoas ligadas à fraude 419. Até mesmo um homicídio já foi cometido por causa desta fraude, quando um aposentado tcheco de 72 anos assassinou, em 2003, o cônsul da Nigéria, depois de ter perdido toda sua poupança com o golpe.Recentemente, começaram a surgir variantes deste esquema, uma das quais é uma mensagem enviada por e-mail afirmando que o destinatário ganhou uma formidável quantia num concurso de loteria. Aqueles que acreditarem na mensagem também deverão pagar taxas para que tal quantia -- inexistente -- seja liberada.Há alguns dias, um desses falsos prêmios de loteria associou o nome do HSBC ao golpe, ao alegar que o dinheiro seria pago por uma agência do banco em Londres. O HSBC, no entanto, afirma que tudo não passou de uma mentira para dar mais credibilidade à fraude.
Existem outros bancos utilizado pelos criminosos: Premier Bank -e um deles com o seguinte email:
 --- Forwarded message ----------
From: Premier Bank Inc® <transfers@e-premieronline.com. Observe que o dominio citado (e-premieronline.com) não pertence a instituição financeira e está fora do ar.
 
Sites de classificados tipo Mercado Livre, OLX entre outros são alvos certos dos golpistas. Veja um exemplo de email de compra:
---------- Forwarded message ----------
From: Sara Donald <sarapsdonald@gmail.com>Date: 2015-04-21 11:42 GMT-03:00
Subject: Re: Panasonic
To: xxxxxxxxxxx <xxxxxx@xxxxxx.com>


"Hello xxxx, This is to tell you that I have forwarded your bank account to my bank and I instructed them to transfer $620  dollars into your account immediately. I paid $620 dollars which is R$1880 reais because I do not want any delay, and my daughter really need this item and i know my daughter will be very happy to receive this gift on her birthday and my bank said you will be contacted with a confirmation of the deposit as soon as they transfer the money. Below is my daughter shipping address...
 
Name .......  Best Donald
Address ..... 13 Obanor Street
City ..... Benin City
State ........... Edo State
Post code .... 23452
Country ........ Nigeria.
 
As soon as you receive confirmation of my payment from my bank kindly have the gift sent to my daughter tomorrow. I want you to send the package to my daughter as a priority Mercadoria Econômica correio or DHL express delivery which is fastest if possible because my daughter birthday is fast approaching and i want her to receive the gift before her birthday. I want you to declare the item a low value item. You can even declare it $200 value so as to avoid high customs charges and high collection charges for my daughter when collecting it in Nigeria. Thanks to trade.
 
Kind regards and accept my appreciation,
Sara Donald."
 
Quem receber a mensagem não deve de forma algum manter contato com os remetentes.O site www.Snopes.com   traz uma lista (*) com cópias de mensagens fraudulentas usadas no Esquema Nigeriano e também indicação de sites (*) onde se pode encontrar mais detalhes sobre o assunto. No Brasil, o site Quatrocantos.com também traz explicações (*) detalhadas sobre o golpe e uma lista de links (*) relacionados.
 
Pesquisa realizada por:
Robson Santos  Security Internet Manager
 
Links da polícia local: 
 
fpro@nigeriapolice.org 
wonst@nigerianscams.org 
419@nigeriapolice.org
 
Outros links sobre o tema:
 

http://www.gamebang.com.br/2012/05/15/voce-conhece-o-golpe-da-nigeria-no-mercado-livre/ 
http://importabr.com.br/discuss%C3%A3o-geral/3835-nigeriano-dando-golpe-no-olx.html 
http://www.quatrocantos.com/lendas/58_419_scam_nigeria.htm 
http://sociedademilitar.com.br/index.php/joomla-overview/52-antigo-golpe-nigeriano-ainda-tem-enganado-milhares-de-pessoas-.html
 

 

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